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21 ciudadanos chinos acusados ​​en Colorado luego de una investigación sobre una gran conspiración de lavado de dinero

Según la investigación, dice que veintiún ciudadanos chinos fueron acusados en Colorado esta semana en relación con una investigación de un año sobre una gran conspiración de lavado de dinero, anunciaron funcionarios de la Fiscalía del 18º Distrito Judicial, junto con otros socios encargados de hacer cumplir la ley, durante una conferencia de prensa la tarde del jueves.

Los documentos de la acusación formal de 45 cargos alegan que estos ciudadanos chinos cultivaron marihuana ilegalmente y lavaron sus ganancias de drogas a través de un sofisticado sistema de aplicaciones de redes sociales, códigos QR y corredores de dinero ilegales en China. Además, los documentos alegan que estos ciudadanos chinos cultivaron y distribuyeron la marihuana en todo el territorio. Área metropolitana de Denver con cultivos y escondites en todo Colorado.

Esto no es solo una (casa) de cultivo. Esto es crimen organizado ”, dijo el fiscal del 18º Distrito Judicial John Kellner durante el anuncio.

Kellner dijo que se creía que la operación en Colorado era una microcélula de lavadores de dinero, y agregó que esto estaba ocurriendo a un nivel macro en todo Estados Unidos.

John Kellner, fiscal del 18º Distrito Judicial.(Foto:David Zalubowski.)

Se alega que los acusados en este caso hicieron todo lo posible para llevar a cabo su sofisticada conspiración de lavado de dinero para financiar actividades ilegales, y ahora enfrentarán la justicia por sus crímenes”, dijo Steven Cagen, agente especial a cargo de HSI Denver.

Lavaron el dinero que obtuvieron a través de aplicaciones de redes sociales, códigos QR y corredores de dinero en China, según las acusaciones basadas en una investigación de un año.

Las 21 personas enfrentan numerosos cargos que incluyen crimen organizado y conspiración, cultivo y distribución de drogas y lavado de dinero, según la oficina del fiscal de distrito del condado de Arapahoe.

Dieciséis ciudadanos chinos supuestamente involucrados en el plan han sido arrestados y otros cinco tienen órdenes de arresto pendientes, dijeron las autoridades.

La marihuana recreativa es legal en Colorado. Pero las empresas deben solicitar licencias comerciales de marihuana para ser un vendedor verificado en el estado.

Las leyes de Colorado sobre la marihuana recreativa han facilitado que “grupos como este prosperen”, dijo Kellner.

Las identidades de los 21 ciudadanos chinos acusados en esta investigación son las siguientes:

Lin Zhang, Yan Chen, Cindy Zheng, Weilun Zhang, Xin He, Un Wei Chen, Kui Chen, Guo Cai Chen, Chun Jin Lin, He Xian Chen, Guo Li Liu, Yan Zhang Liu, Gaoyu Chen, Lan Fang Wu, Pin Chen, Guo Fu Chen, Wei Lian Fu, Yunrong Liu

Xiaohui Tang, Lin Chen y Zhu Zhu Chen.

Los cargos contra estos sospechosos van desde extorsión y conspiración bajo la Ley de Control del Crimen Organizado de Colorado hasta el cultivo y distribución de drogas y el lavado de dinero.

La Oficina del Fiscal del 18º Distrito Judicial dijo que los principales cargos son delitos graves de Clase 2.

La Prensa de Colorado

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