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A medida que comienza la temporada de impuestos, el Departamento de Justicia advierte a los contribuyentes que tengan cuidado con los preparadores deimpuestos sin escrúpulos. El Departamento de Justicia aplica las herramientas civiles y criminales a su disposición para cerrar la actividad ilegal de preparación de la declaración de impuestos. Los contribuyentes siempre deben permanecer cautelosos con los preparadores de impuestos que afirman que pueden obtener reembolsos más grandes que otros o participar en otras prácticas sin escrúpulos.
Mientras que la mayoría de los preparadores de impuestos son profesionales y honestos, algunos preparan devoluciones con información falsa para aumentar indebidamente el reembolso de un contribuyente o reducir su responsabilidad o aumentar las cuotas de negocio y de preparación. Pero, bajo la ley, los contribuyentes son responsables de lo que se reporta sobre sus devoluciones. Cuando el IRS descubre las falsedades, el contribuyente puede enfrentar sanciones e intereses y, si las circunstancias lo justifican, enjuiciamiento criminal.
“Los preparadores de impuestos fraudulentos dañan a los contribuyentes, las empresas legítimas y el público estadounidense”, dijo el Subdirector General Adjunto, Richard E. Zuckerman. “El Departamento de Justicia se compromete a trabajar con nuestros socios en el Servicio de Impuestos Internos para proteger al público estadounidense respetuoso de la ley y el tesoro al detener este fraude”, agregó.
Cada año, la División de Impuestos del Departamento de Justicia, en colaboración con las oficinas del Procurador de los EE.UU., declara docenas de acciones civiles en todo Estados Unidos en busca de órdenes judiciales para cerrar los preparadores de impuestos que supuestamente prepararon declaraciones falsas de impuestos, y para castigar a los preparadores de impuestos deshonestos por sus actividades fraudulentas. Cuando la evidencia apoya la acción criminal, el Departamento de Justicia y las oficinas del Procurador de los Estados Unidos persiguen procesamientos penales de los preparadores de impuestos.
En 2019, el Departamento de Justicia ya ha obtenido varias medidas cautelares que han hecho que los individuos no presenten declaraciones para otros, y presentaron acciones contra numerosos otros:
* El 4 de enero de 2019, una corte federal en Indianápolis, Indiana, permanentemente siguió a Antonio Chappell y G & A Tax Service LLC, de preparar declaraciones de impuestos federales para otros. El Tribunal observó que los demandados habían preparado declaraciones de impuestos con una amplia gama de estafas, incluyendo la falsificación de ingresos o pérdidas reportadas para aumentar o reclamar injustamente el crédito tributario por ingreso de lo ganado, fabricando gastos educativos para obtener la oportunidad americana Crédito por ciertos gastos educativos; tergiversar el estatus de archivo del contribuyente y reportar a dependientes no calificados para aprovechar el crédito tributario adicional para niños.
* El 7 de enero de 2019, una corte federal en Orlando, Florida, entró en un requerimiento preliminar con Salvo Erotida Endurece, Michael Harden, Aida Cortés, Yahaira Claudio, Tamika Robenson, Natasha Williams, y Certified taxes LLC, de actuar como preparadores de declaraciones de impuestos y dirigirlos para cerrar inmediatamente todas las tiendas de preparación de impuestos que actualmente poseen directamente o a través de cualquier entidad y no reabrirlas sin una orden judicial.
* El 16 de enero de 2019, una corte federal en Orlando, Florida, entró en un requerimiento preliminar con Salvo Marcgenson Marc, personaje de Tiana, LeNorris LaMoute, Dosuld Pierre, Shirleen Thales, servicios de impuestos avanzados Inc., Genson Financial Group LLC, y character Financial Solutions LLC, quienes actúan como preparadores de impuestos y les dirigen a cerrar inmediatamente todas las tiendas de preparación de declaraciones de impuestos que actualmente poseen directamente o a través de cualquier entidad y no reabrirlas sin una orden tribunal.
Algunos ejemplos de condenas penales recientes obtenidas por la División de Impuestos incluyen:
* El 28 de enero de 2019, un preparador de declaraciones de impuestos basado en Minneapolis fue condenado a servir 121 meses de prisión por administrar y dirigir un negocio fraudulento de preparación de devoluciones, que preparó devoluciones que reportaron a dependientes falsos, ingresos y pérdidas de negocios falsos, deducciones infladas, créditos inflados y estados de presentación falsos, para obtener reembolsos inflados por los clientes.
* El 14 de noviembre de 2018, un preparador de declaraciones de impuestos de Las Vegas, Nevada fue condenado a 37 meses de prisión por ayudar y ayudar en la presentación de declaraciones falsas de impuestos, que incluían múltiples artículos falsos, incluyendo contribuciones caritativas, deducciones de pérdida de capital, impuestos sobre la energía de gastos de empleados no reembolsados, como comidas de negocios y gastos de transporte.
* El 13 de septiembre de 2018, un residente de Winton-Salem, Carolina del Norte, que fue licenciado como abogado en Georgia, fue condenado a 13 meses de prisión por ayudar y ayudar en la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas.
* En la última década, la división tributaria ha obtenido mandamientos judiciales contra cientos de preparadores de impuestos sin escrúpulos y promotores de regímenes tributarios. La información sobre estos casos está disponible en el Departamento de Justicia.
Además, al seleccionar un preparador de declaración de impuestos:
* Tenga cuidado con los preparadores de impuestos que afirman que pueden obtener reembolsos más grandes que otros pueden.
* Evite los preparadores de impuestos que basan sus honorarios en un porcentaje del reembolso o que ofrecen depositar todo o parte de su reembolso en sus cuentas financieras.
* Asegúrese de utilizar un preparador con un número de identificación fiscal del preparador (PTIN). Los preparadores de impuestos pagados deben tener un PTIN para preparar todo o sustancialmente toda una declaración de impuestos.
* Utilice un profesional de impuestos de renombre, que ingresa su PTIN en su declaración de impuestos, firma la declaración de impuestos, y le proporciona una copia de la declaración (según sea necesario).
* Considere si el individuo o la empresa estarán alrededor durante meses o años después de presentar la declaración para contestar preguntas sobre la preparación de la declaración de impuestos.
* Nunca firmar un formulario de impuestos en blanco.
* Compruebe las credenciales de la persona. Solo los abogados, los CPAs y los agentes inscritos pueden representar a los contribuyentes ante el IRS en todos los asuntos, incluyendo auditorías, cobros y apelaciones.
